Eis: 18 maanden voor bankier Deuss

Het Functioneel Parket (FP) heeft vandaag voor de rechtbank Arnhem gevangenisstraffen van 18 maanden en 15 maanden geëist tegen John Deuss en zijn zus in het fraudeonderzoek First Curaçao International Bank (FCIB). Tegen de bank is een geldboete van 3.000.000,- euro geëist. Het FP verdenkt de verdachten van bankieren zonder vergunning in Nederland van 2001 tot 2006, het niet melden van ongebruikelijke transacties en leidinggeven aan een criminele organisatie. Volgens de officieren van justitie "is door het handelen van verdachten de integriteit van het financiële verkeer in Nederland geschaad."
Uit het strafrechtelijk onderzoek, dat is uitgevoerd door de FIOD, is gebleken dat de FCIB feitelijk vanuit Nederland opereerde. De verdachten hebben de bedrijfsstructuur zodanig willen inrichten dat toezicht op haar activiteiten werd vermeden. Door zonder vergunning in Nederland te bankieren heeft FCIB zich aan Nederlands toezicht onttrokken en zich buiten en boven de wet geplaatst. Ook heeft de bank geen meldingen gedaan in Nederland van ongebruikelijke transacties. Dit alles ondermijnt het vertrouwen in banken en kan de financiële markten ontwrichten. 
De twee verdachten, een 69-jarige Deuss en zijn 66-jarige zus waren de leidinggevenden van de bank. "Verdachten hebben doelbewust de financiële wet- en regelgeving en daarmee adequaat toezicht willen omzeilen, voor persoonlijk gewin en daarom is een gevangenisstraf de enige passende reactie", aldus de officieren van justitie. De 69-jarige man hoorde een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen en een geldboete van 600.000,- euro. Tegen de 66-jarige vrouw hebben de officieren 15 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een geldboete van 500.000,- euro.
Onder leiding van het BOOM loopt een strafrechtelijk financieel onderzoek om de criminele winsten terug te vorderen. De voorlopige berekening voor FCIB komt uit op een bedrag van ruim 100 miljoen dollar. Voor de twee verdachten zijn de berekeningen nog niet bekend.