Ads Top

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen onderwereldbankier

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren tegen een 49-jarige man uit Abcoude 5 jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de Officier van Justitie van het Landelijk Parket heeft de 49-jarige man zich jarenlang bezig gehouden met ondergronds bankieren, ook wel bekend als hawala bankieren. Het ging om geldbedragen van meer dan een miljoen euro.
'De onderwereldbankier en de zes overige verdachten hebben met hun handelingen het legale economische verkeer in gevaar gebracht en dat lijkt ze niks te doen',' aldus de Officier van Justitie.
Uit het onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de hoofdverdachte een internationaal netwerk aan mensen en diensten om zich heen verzameld heeft om zijn hawala imperium in stand te houden. Een pizzarestaurant deed dienst als dekmantal, de handel in geld was lucratiever dan de verkoop van pizza's. Uitschieters van meer dan een miljoen euro bleken geen uitzondering. Op de vrijstaande villa in Abcoude en een tweede woning in Amsterdam van de hoofdverdachte is beslag gelegd.
Tegen zijn rechterhand eist de Officier van Justitie een gevangenisstraf van 36 maanden. Een van de verdachten heeft zich als boekhouder zonder al te veel gewetensbezwaren in de criminele handel en wandel gemengd. De Officier van Justitie eist een werkstraf van 120 uur tegen hem. Tegen de vrouw van de hoofdverdachte  is een werkstraf van 80 uur geëist.
Hawala is een informeel bankensysteem naast het officiële bankieren. Hawala is ontstaan in landen waar regulier bankieren moeilijk was of waar mensen weinig vertrouwen hadden in overheid en banken. Onderwereldbankiers vragen niet naar de herkomst van het geld. Hawala bankieren en geld wisselen zonder vergunning zijn misdrijven waar een straf op staat.
Geldkoeriers vervoeren het geld vaak in plastic tasjes, de geldbedragen worden vervoerd in grote coupures. Bij een van de transporten werd ruim 300.000 euro vervoerd in een grote plastic boodschappentas, verstopt onder een laag vieze was.
‘'Met de aanpak van witwassen wordt het hart en motief van de georganiseerde criminaliteit getroffen. Het geld wat ze kunnen verdienen met de handel is het enige wat hen drijft.'' De Officier van Justitie eist behalve gevangenisstraffen ook geldboetes variërend van 1.000 tot 18.000 euro.

1 opmerking:

  1. En wat doen de bovenwereld bankiers? Ze vernietigen de economie als geheel.

    GOLDMAN SACHS: DERIVATEN TOPPER

    GS koopt goed en slecht gedekte hypotheken en mengt ze in investeringspaketten.

    GS laat deze “producten” keuren door bevriende rating agencies als “AAA” WETEND dat ze waardeloos waren dankzij de aanwezigheid van de slecht gedekte hypotheken erin.

    GS verkoopt deze producten wereldwijd als topinvesteringen, vangt topprijs voor.

    GS verzekert de reeds verkochte producten bij AIG (American Insurance Group – grootste verzekeraar ter wereld) voor het geval dat ze de “AAA” status zouden verliezen.

    Oktober 2008: de producten blijken plots veel minder waard of waardeloos te zijn.

    GS claimt miljarden bij AIG namens het “verzekeringscontract” (een derivaat).

    AIG heeft het geld niet, dreigt om te vallen en licht de Treasury (MinFin) in.

    De Amerikaanse regering roept dat AIG mag niet omvallen omdat AIG verzekert ondermeer alle grote Amerikaanse luchtvaarmaatschappijen en alle grote energiecentralen van het land, “hierdoor moet AIG gered worden” anders komt het land tot standstil met “martial law and tanks in the streets”.

    Het US Congress leent van de Fed 700 miljard (die de Fed maakt met een druk op een computertoetsenbord) en de Treasury geeft ongeveer 100 miljard aan AIG.

    AIG betaalt zijn “schuld” o.a. ook aan Goldman Sachs (aandeelhouder van de Fed NY branch).

    Het Amerikaanse volk kreeg plots 700 miljard meer schuld dankzij de derivatenhandel.

    Alles was en is legaal. Glass-Steagall is niet heringevoerd. Alles kan opnieuw gebeuren.

    Maar volgens het OM is juist hawala "een gevaar voor het legale economische verkeer".

    Met zo'n aanpak zijn we verzekerd van verdere economische krimp.

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.